,预算严重超标,最终结算价b同类项目高出近一倍,验收评审组组长,也是苏耀连。”
褚珩默契地接上,手指在另一台电脑上飞舞,切入银行和税务系统:“资金流向清晰了。龙腾集团从这些异常交易中获得的超额利润,没有用于再投资,而是通过复杂的内部关联交易和虚假合同,转移到了旗下多个空壳的‘建材’、‘咨询’子公司。”
他顿了顿,眼神锐利地扫过一串账户流水:“然后,这些空壳公司的资金,开始以‘佣金’、‘分红’、‘借款’等名义,定期流向一批看似无关的账户。”
“白手套…”云茵声音发冷。她太熟悉这套路了。
“嗯。”褚珩放大其中一个接收资金的账户信息,“账户主人叫李娟,一个超市收银员。但她有个儿子,在国外读昂贵的私立大学,学费来源不明。”
他又接连点开几个账户,“张伟,出租车司机;王翠花,退休教师…身份普通,但都与苏耀连的远房亲戚或老家故旧有着千丝万缕的联系。钱在他们账户里短暂停留,很快又集中汇往海外。”
“目的地?”云茵追问,心跳加快。
“开曼群岛,一个编号账户。然后是这个账户,”褚珩调出最终流向图,一条红线穿透多层迷雾,最终定格,“向‘白鲸’信托注入资金的源头账户之一。”他看向云茵,“金额、时间,与龙腾集团那些异常利润的流出完全吻合。”
房间里一片Si寂。证据链已经将龙腾集团的异常获利、苏耀连的审批权、洗钱流程、境外信托串联起来。
云茵从随身携带的包里,取出一个毫不起眼的黑sE金属U盘,放在褚珩宽大的书桌桌面上,发出轻微的一声“咔哒”。
“都在这里了。”她的声音有些哑,带着长途跋涉后的疲惫,但异常清晰,“在我公公沈家锐书房找到的。”
褚珩的目光落在那个小小的U盘上,没有立刻去拿。
他知道这里面是什么——云茵之前已简要告知——这是
-->>(第2/5页)(本章未完,请点击下一页继续阅读)